Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО «КАДВИ» состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 9 членов наблюдательного совета, что составляет 90% от общего количества голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 80% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании.
«ПРОТИВ» - 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Члены наблюдательного совета Лейковский Ю.А. и Лейковский В.Ю. участие в голосовании не принимали ввиду заинтересованности.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «КАДВИ» и ООО «УК ЕМКА» в сумме – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
2. Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «КАДВИ» и ООО «УК ЕМКА», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Продавец – ООО «УК ЕМКА»
Покупатель – ПАО «КАДВИ»
Предмет договора: купля-продажа не завершённого строительством административного помещения на первом, втором, третьем этажах трёхэтажного блочно – кирпичного производственного здания (строение 36б), общей площадью 974,6 кв.м., адрес объекта: г. Калуга, ул. Московская, д. 247, кадастровый номер 40:26:000160:786).
Цена договора: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей без НДС. НДС не облагается на основании ст. 346.11 п.2 Налогового Кодекса РФ.
Срок действия договора: Договор вступает в силу и действует с даты его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» декабря 2023 года, №8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский
3.2. Дата 08.12.2023г.